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龍溪股份八屆十次董事會決議公告

證券代碼:600592       證券簡稱:龍溪股份      公告編號:2022-024

福建龍溪軸承(集團)股份有限公司

八屆十次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

福建龍溪軸承(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)八屆十次董事會會議通知于2022年6月15日以書面形式發出,會議于2022年6月17日以通訊表決方式召開,應到董事8人,實到董事8人,會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于選舉董事的議案》;

同意提名石金塔先生為公司第八屆董事會董事候選人;個人簡歷詳見公告附件1 。公司獨立董事發表意見認為:本次董事候選人的提名是根據公司的發展需要提出的,有利于公司的持續穩定發展,候選人具備了相關法規和《公司章程》規定的任職條件,提名程序合法有效,符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的要求,不存在損害上市公司及其股東利益的情形。同意將本議案提交股東大會審議。

表決結果:8票同意、0票反對、0票棄權。

(二)審議通過《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。

公司董事會定于2022年7月5日在福建省漳州市龍文區福岐北路9號公司藍田二廠區總部第二會議室召開2022年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司刊登在2022年6月18日出版的《上海證券報》及上交所網站(www.sse.com.cn)的《龍溪股份關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》。

表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權。

上述第1項議案需提交2022年第一次臨時股東大會審議通過后生效。

特此公告。

附件1:董事候選人簡歷。

福建龍溪軸承(集團)股份有限公司

董 事 會

2022年6月17日

附1:董事候選人簡歷

石金塔,男,1973年10月出生,大學學歷,中共黨員?,F任漳州市九龍江集團有限公司黨委委員、副總經理。1992年9月至2002年8月,歷任福建省平和縣九峰鎮農業站技術員、九峰鎮副鎮長、崎嶺鄉副鄉長; 2002年8月至2005年11月,任福建省平和縣蘆溪鎮黨委副書記;2005年11月至2015年2月,歷任福建省平和縣南勝鎮黨委副書記、鎮長、黨委書記;2015年2月至2021年11月,歷任福建省漳州市交通綜合行政執法支隊支隊長、交通運輸綜合執法支隊支隊長;2021年11月至今,任漳州市九龍江集團有限公司黨委委員、副總經理。

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